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La justicia ya no solo indaga presuntos desvíos millonarios a sociedades fantasma, sino que cuestiona qué tarea concreta realizó el empresario.
Buenos Aires, 28 febrero (NA) – La Justicia amplió la investigación sobre la AFA y ahora analiza la legitimidad de la comisión del 30 % más 10 % por logística que percibe TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni, ante la falta de gestión comprobada por parte de la firma.
La causa ya no solo indaga presuntos desvíos millonarios a sociedades fantasma, sino que cuestiona qué tarea concreta realizó Faroni para justificar el 30 % de los ingresos internacionales si, según el gerente de Marketing y Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, todas las gestiones las realiza el equipo interno.
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Petersen sostuvo en declaraciones públicas y ante la Justicia que la convocatoria a sponsors globales como Adidas, Warner, Socios.com, Assist Card y Cotti Coffee, la negociación y firma de contratos, las activaciones de marca y la organización de amistosos son tareas exclusivas del área de Marketing y Comercial de la AFA. “El staff interno maneja las ventas, las activaciones y las acciones con patrocinadores”, afirmó, en expresiones que la defensa de Faroni no desmintió.
Sin embargo, el contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino otorgó a TourProdEnter la exclusividad mundial de cobro y una comisión del 30 % sobre ingresos generados fuera del país, más un 10 % adicional por logística. Desde entonces, la firma de Faroni y su esposa Erica Gillette administró más de 400 millones de dólares tras Qatar 2022.
El segundo discovery entregado por la Justicia de Delaware reveló además una cuenta en PNC Bank, en Pittsburgh, abierta en mayo de 2024 con firma de Javier Faroni, por la que circularon USD 13.554.200,64. De ese total, USD 3.171.800 fueron transferidos a cinco sociedades fantasma —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— radicadas en Miami/Doral y luego disueltas tras las primeras publicaciones periodísticas.
Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el nuevo eje de la pesquisa se centra en la posible inexistencia de contraprestación real por parte de TourProdEnter, lo que podría configurar una “tasa de intermediación ficticia” para canalizar fondos. La investigación también contempla ocho cuentas en cinco bancos estadounidenses y giros al AC Perugia, club vinculado a Faroni.
La Inspección General de Justicia solicitó veedores para la AFA por “graves irregularidades” en los balances, que solo registran 13 millones de dólares de estos ingresos.
Allanamientos en la sede de la AFA y en la residencia de Faroni en Nordelta, citaciones a la pareja Faroni-Gillette y la ratificación de Guillermo Tofoni como querellante completan un escenario bajo la lupa por presunta administración fraudulenta, fraude y lavado de activos.
Ni la AFA ni los involucrados respondieron a los nuevos requerimientos judiciales. #AgenciaNA.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
