ULTIMO MOMENTO:
Más de 200 millones de pesos, en montos actualizados a la fecha
La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública N°2, a cargo del Dr. Diego Funes, requirió que se cite a juicio a 17 integrantes de la organización "Tupac Amaru", acusados de ser los presuntos coautores del delito de "lavado de activos". Esto surge en el Expediente Nº P-169019-MPA y su acumulado, Expediente Nº P-150068-MPA, una vez culminada la investigación penal preparatoria.
De acuerdo al dictamen fiscal, surge que, con diversas maniobras realizadas por integrantes de la organización "Tupac Amaru", los acusados lavaron más de 200 millones de pesos, en montos actualizados a la fecha, con los cuales comprando inmuebles, vehículos, terrenos, tecnología necesaria para montar un estudio de televisión y radio, sorteos de automotores, y constitución de pseudo empresas de construcción, entre otras maniobras. .
También te puede interesar:
Todos los acusados realizaron importantes transacciones con dinero proveniente de los fraudes al Estado perpetrados por la Asociación Ilícita que comandaba Milagro
Sala. Esas transacciones tuvieron como único fin disimular u ocultar el origen espurio de los caudales monetarios. Los delitos precedentes, en este caso los sucesivos fraudes al Estado, tienen que ver fundamentalmente con las causas conocidas como "Pibes Villeros" (Exptes. Nº P-129652/16 y P-131072/16, actualmente con condena y con un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y con la denominada "Megacausa" (Expte. Nº P-140750/16, actualmente con Requerimiento de Citación a Juicio).
Asimismo, el fiscal actuante requirió el inmediato secuestro para posterior decomiso de los bienes que han sido objeto del lavado de activos.
