Lunes 24 de Junio del 2019



La UIF pidió indagatorias de Cristina, Rocca y Calcaterra

12/04/2019


  Buenos Aires - La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del  gobierno nacional, le pidió ayer al  juez Claudio Bonadio que abra una  investigación por el delito de lavado  de dinero contra los involucrados en  la fase original del Caso Cuadernos y  que los llame a indagatoria.

 La UIF, que es querellante en el  Caso Cuadernos, solicitó que se  abriera una investigación por lavado  de dinero contra los ex funcionarios  y empresarios de obra pública que  fueron imputados inicialmente en el  caso judicial que se inició a partir de  las revelaciones del chofer Oscar  Centeno. Se pide las indagatorias de,  entre otros, de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de los  empresarios Paolo Rocca (Techint),  Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente  Maurcio Macri, quien fuera dueño de  la firma IECSA.
 La UIF, señala en su escrito, que  ‘en efecto, la hipótesis de lavado de  activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la  organización ilícita conformada para  sustraer los fondos públicos a partir  de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio  ideó los planes relacionados con el  destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por  el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos  -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del  plan original de la asociación ilícita.  Los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los  empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el  enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras‘. Para la  UIF no solo hubo coimas, también se  ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación  por el delito de lavado de dinero.
 En la misma presentación la UIF  detalló las cuentas en el exterior que  se hallaron mediante información de  inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra.  Según la UIF se detectaron cuentas  en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique  Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman  y Héctor Zabaleta. Buena parte de  las cuentas detectadas se hallan en  Suiza y hay otras en Estados Unidos,  Islas Vírgenes Británicas, Panamá,  Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco. La  UIF también consignó en su pedido  que la AFIP informó en el expediente que varios de los imputados se  adhirieron a varios blanqueos de capitales (antes y durante este gobierno) previamente a que se destapara el  Caso Cuadernos, como parte de la  maniobra de lavado de dinero que  denunciaron.
 Además del pedido de apertura de  la causa por lavado de dinero, esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre  otros, el ex ministro de Planificación  Julio De Vido, el ex subsecretario  Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex  secretario de Obras Públicas José  López, el ex secretario general de la  Presidencia Oscar Parrilli, Claudio  Uberti y los empresarios a los que se  les detectaron cuentas en el exterior.  En el listado figuran también otros  hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Alberto Tasselli,  Gerardo Ferreyra, y Alberto Padoán,  entre otros. La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar  los fondos de las cuentas detectadas  para un eventual decomiso y recupero.




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