Sábado 22 de Febrero del 2020



VENDÍAN INFORMACIÓN A CLIENTES

Detuvieron a funcionarios de la AFIP por corrupción

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la detención de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016.

02/02/2018


El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la  detención de siete funcionarios de la  AFIP, un empresario, un supuesto  agente de bolsa y dos empleados, en  el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron  al último blanqueo de capitales, en  2016.

El magistrado, que además ordenó  unos 50 allanamientos, tiene previsto  indagar hoy en los tribunales federales de Comodoro Py a los siete empleados que ya están detenidos y  acusados por la filtración, denunciada por la conducción de la AFIP el  año pasado.
Fuentes judiciales sostuvieron que  en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar  la existencia de una organización  con acceso a la base de datos de la la  AFIP, que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.
En tanto, fuentes de la AFIP consideraron que la investigación “podría  alcanzar a caso 20 empleados” del  organismo, que trabajaban en la Dirección de Informática, en la Sede  Central, y en la Regional Sur, en el  porteño barrio de Constitución.
Las fuentes con acceso al expediente le dijeron que “a partir de la investigación, se detectó que una empresa  de reportes crediticios conocida como Reportes Online, ofrecía información confidencial a sus clientes”.
“La pesquisa permitió descubrir  que los empleados de la AFIP, en su  mayoría del área de Informática y  Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la  base de datos del organismo fiscal de  forma remota para después filtrarla  sin ser detectados”, agregaron.
Esta agencia pudo confirmar a través de fuentes oficiales que fueron  detenidos al menos siete funcionarios de la AFIP; el dueño de Reportes  Online, Leandro Rodríguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos  empleados de la empresa ADS, que  brinda el servicio de Reportes Online.
Fuentes cercanas a la investigación  confiaron que en las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas  en efectivo por una cantidad no menor a US$ 5 millones.
En su página web, la firma ADS se  presenta como una empresa “líder en  el suministro de información comercial y crediticia” y señala que “Reportes Online es un servicio web que  permite acceder a información confiable sobre personas y empresas del  país”.La investigación judicial contó  también con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la  AFIP y con la colaboración de la  Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e implicó la desencriptación de  las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos.La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12  reveló que familiares del presidente  Mauricio Macri se habían acogido al  blanqueo de capitales impulsado por  el Gobierno.




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